Torre de Control Regulatoria

Agente

Copiloto de cumplimiento

Pregúnteme sobre las obligaciones de una casa de bolsa, las facultades de la CNBV, los requisitos de autorización o cualquier disposición del corpus. Cada respuesta cita el artículo exacto y, si no puedo fundamentarla, se lo digo — no invento.

El copiloto es un asistente de trazabilidad, no una autoridad. Verifique siempre con la fuente citada.

Comparativo forense a nivel artículo (R1)

El motor compara el texto anterior contra el vigente, palabra por palabra, con su fecha de publicación en el DOF. Lo que el equipo hace hoy a mano en horas, aquí en segundos — sobre texto literal verificado contra la fuente oficial.

Versión anterior

Cargando versiones reales…

Versión vigente

Versiones reales cargadas desde fuentes oficiales (diputados.gob.mx / DOF) con texto literal verificado.

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Multas mapeadas (MXN)

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Casos verificables

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Casos por PLD/FT

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Materias cubiertas

Base de sanciones ligada a la responsabilidad (R3)

Cada sanción se ancla a su fundamento legal, materia y caso real verificable de la CNBV/Banxico. Convierte "lo pueden multar" en "esta obligación, este fundamento, esta multa, este precedente". Las herramientas del sector usan las multas solo como gancho; aquí están estructuradas.

Casos con fuente pública verificable (comunicados CNBV + prensa financiera). La distinción autoridad mexicana (CNBV/Banxico) vs. medida de EE.UU. (FinCEN) se mantiene explícita: una special measure de FinCEN no es una multa pecuniaria.

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Fragmentos en vigilancia

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Disposiciones cargadas

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Reformas DOF monitoreadas

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Sanciones del sector

Cobertura del corpus por disposición

Fragmentos normativos indexados y embebidos, listos para consulta con cita verificable.

Cobertura por dominio

Corpus disponible para cada agente especializado.

Reformas recientes del Diario Oficial

Monitoreo del marco normativo de la institución.

Tablero alimentado en vivo desde el corpus y la base de sanciones. El grafo de obligaciones por responsable (R2) y las evidencias (R6) se incorporan sobre este mismo motor.

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Obligaciones mapeadas

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Con cita verificada

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Críticas (riesgo alto)

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Áreas responsables

Norma → responsable → entregable (R2)

Cada obligación de la casa de bolsa anclada a su fundamento legal citable y verificado contra el corpus, con el área responsable, el entregable concreto, su periodicidad y la autoridad destino. El objeto atómico de la plataforma: convierte la regulación en trabajo asignable y auditable — lo que el sector no estructura.

Catálogo extraído del corpus normativo y verificado cita por cita. El estado operativo (cumplido / pendiente / vencido) por obligación se incorpora cuando la institución conecta su evidencia (R6); este mapa es la base del tablero de avance (R7).

Revisión de evidencias contra la norma (R5 · R6)

Suba un manual, política, reporte o evidencia de cumplimiento. El motor lo compara contra el catálogo de obligaciones de la casa de bolsa y devuelve, obligación por obligación, qué está evidenciado, qué es parcial y qué falta — con el artículo citado. Todo el análisis ocurre en el servidor: el documento no sale ni se envía a ningún tercero.

Arrastre o seleccione un documento

PDF o DOCX · hasta 20 MB

Procesamiento 100% en el servidor

Documentos cargados

Cargando…

Suba un documento o seleccione uno de la lista para ver su dictamen de cumplimiento contra la normatividad de la institución.

El dictamen es determinista y auditable: cada renglón muestra los términos detectados en su documento y el artículo de la disposición aplicable. La cobertura es una estimación de apoyo a la revisión, no un certificado de cumplimiento.

Documentos modelo de cumplimiento

Machotes listos para usar — manuales, políticas, formatos y actas — fundados en la disposición aplicable. Genere el documento con los datos de la institución y descárguelo en Word o PDF para editarlo. Cada plantilla está vinculada a una obligación del catálogo: cuando la revisión detecta un faltante, puede generar aquí el borrador correspondiente.

Cargando documentos modelo…

La regulación de su institución, bajo control.

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